Inteligencia financiera

	Fecha: 21 Sep  – 24 Nov Días: Miércoles y jueves
	Horario: 19:00 – 21:00 hrs
	Duración: 60 hrs (40 presenciales más 20 horas de contenidos autodirigidos)
	Modalidad: En línea

Aplicar técnicas de inteligencia a investigaciones financieras con el fin de identificar patrones, actores y relaciones en investigaciones de lavado de dinero, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraudes fiscales y financieros, o financiamiento de actividades criminales, tanto en áreas de seguridad pública como de cumplimiento en instituciones del sector privado.

1. Ciclo de inteligencia financiera
2. Actividades vulnerables y evaluación de riesgo
3. Técnicas y estrategias de lavado de dinero
4. Identificación y explotación de fuentes de información financiera
5. Construcción de hipótesis y líneas de investigación
6. Técnicas de análisis de inteligencia aplicadas en el ámbito financiero
7. Diseño de informes de inteligencia financiera

Pago de contado – Hasta el 28 de agosto – $10,000