Inteligencia financiera – Osint Latinoamérica

Inteligencia financiera

$12,000.00

Fecha: 21 Sep  – 24 Nov

Días: Miércoles y jueves

Horario: 19:00 – 21:00 hrs
Duración: 60 hrs (40 presenciales más 20 horas de contenidos autodirigidos)
Modalidad: En línea

 

OBJETIVO

Aplicar técnicas de inteligencia a investigaciones financieras con el fin de identificar patrones, actores y relaciones en investigaciones de lavado de dinero, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraudes fiscales y financieros, o financiamiento de actividades criminales, tanto en áreas de seguridad pública como de cumplimiento en instituciones del sector privado.

 

TEMARIO

1. Ciclo de inteligencia financiera
2. Actividades vulnerables y evaluación de riesgo
3. Técnicas y estrategias de lavado de dinero
4. Identificación y explotación de fuentes de información financiera
5. Construcción de hipótesis y líneas de investigación
6. Técnicas de análisis de inteligencia aplicadas en el ámbito financiero
7. Diseño de informes de inteligencia financiera

 

DESCUENTOS

Pago de contado – Hasta el 28 de agosto – $10,000

Pago diferido – 3 pagos de $4,270
( 1er pago antes del 13 de septiembre)
Promociones
20% En caso de referidos y para estudiantes con credencial vigente
4 x 3 en caso de grupos